Việc làm mua bán thông báo tuyển dụng lao động mới nhất 2025 - hôm nay nhiều vị trí nhân viên kinh doanh, bán hàng siêu thị tài xế lái xe giao hàng... tuyển gấp nhận việc ngay
Kiểm tra với người bán[Phòng chống rửa tiền
Ngân hàng] Compliance Analyst - Transaction Monitoring
Ngày đăng: 29/08/2025
Địa phương: VietNam
Mô tả công việc
POSITION OVERVIEW
A Compliance Analyst’s primary responsibility is to aid risk mitigation by following the client s rules, policies, and instructions in accordance with AML, CFT and other legislation. The Analyst is responsible for accurately analyzing all user data, documenting compliance with company processes. They will perform screening of Sanctions alerts, carry out Transaction Monitoring, review compliance reports, and inspect activity to identify potential compliance issues. The Analyst will provide support to the AML function since it is an important part of the 1st line of defense against Money Laundering(ML) /Terrorist Financing (TF). They must have the motivation and expertise to lead Payreto to be successful in the Compliance field. In addition, here are the essential soft traits expected of the Payreto team that must be demonstrated: self-organization, independence, flexibility, and smartness.
WHAT WILL YOU DO?
Sanctioned Lists Screening reviews
Review triggered alerts from customers transactions with potential name match to OFAC, United Nations, European Union and others.
Reach out to concern partners or their managers to gather additional information.
Confirm or discount the alerts using the additional information received from the sending/receiving partners by checking the name and other data points to confirm a true match.
Barring individuals from transactions reported as fraudulent or scam by the partners and customers submitting dubious/fictitious names on their transactions.
Transactions Monitoring
Investigate automatic alerts generated by the case management tool to detect patterns in transactions and relationships across multiple senders/beneficiaries.
Identify the red flags associated with transactions or customer s data using wire transfers.
Communicate with sending/receiving partners as needed to identify additional information needed to support final disposition of the case.
Determine whether to accept cases, ask for supporting documents or escalate findings along with filing an Unusual Activity Report to MLRO.
Risk word Screening
Scanned against the sender first and last name and the beneficiary first and last name to detect transactions that may fall outside of product scope or the company s risk appetite and to detect potential financial crime and terrorist financing.
Escalate the transaction to MRLO via Unusual Activity Report tool if there is suspicion that the transaction is related to financial crime/terrorist financing.
AML Reporting
Prepare reports by collecting, analyzing, and summarizing information and putting it in required formats. Write out fact-filled reports for the clients or compile relevant statistics for a regulatory agency.
Create SAR (Suspicious Alert Reporting) and STR (Suspicious Transaction Reporting) for internal escalation.
Generate a monthly report for internal usage or upon client request.
Fraud Reporting
Respond to any requests for information on fraud reports received from various institutions.
Other Tasks
Suggest process improvements.
Assist in ad hoc work assigned by the immediate supervisor.
Yêu cầu ứng viên
WHAT SHOULD YOU HAVE?
Completed at least 2 years in college of any course OR must have graduated from a 2-year vocational course.
at least two (2) years’ BPO inbound voice/email/chat experience in handling international accounts in customer service.
Must have proficiency in MS Office Suite and G Suite (Google).
Good written and verbal communication and customer service skills.
Detail-oriented and must have strong cognitive, comprehension, and strong analytical skills.
Must be amenable to work on night shift, shifting schedule and work on weekends and/or holidays.
NICE TO HAVE
Ideally with a Bachelor s degree in Law, Business administration, Accounting, Finance or another related field.
1 – 3 yrs experience in KYB, KYC, AML Compliance related work.
Quyền lợi
Hybrid working
Learning new knowledge about AML in the EU, US, etc., with a chance to work with a global team.
Salary discussed during interview
Tránh lừa đảo bằng thanh toán trực tiếp hoặc qua PayPal
Không thanh toán với Western Union, Moneygram hoặc những dịch vụ thanh toán ẩn danh khác
Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc, ngân phiếu từ ngoài quốc gia của bạn
Trang web này là không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và cũng không giải quyết việc thanh toán, vận chuyển, giao dịch bảo đảm, cung cấp dịch vụ giao kèo, hoặc cung cấp dịch vụ "bảo vệ người mua" hoặc "chứng nhận người bán"
Mô tả công việc Review reported content and respond to user inquiries with high quality, speed, empathy and accuracy. Assist our community and help resolve inquiries empathetically, accurately and on time. Investigate and resolve issues that are repo...
Mô tả công việc - Xây dựng cộng đồng bao gồm Telegram, Twitter, Discord,.. thu hút users dùng thử sản phẩm - Trả lời bình luận, trả lời tin nhắn trực tiếp, quản lý câu hỏi để đảm bảo mối quan hệ 1: 1 với users. - Tìm kiếm, đàm phán và triển khai các ...
Việc Làm -
(Quảng Nam)- 29/08/2025 Kiểm tra với người bán
Mô tả công việc You are passionate about building communities and the spaces that hold them? You enjoy solving new challenges every day? As a Community Manager at Hub Hoi An , you will play a vital role in shaping the experience of our members, ensur...
Thảo luận
Đăng bình luận của bạn (nội dung rác và xúc phạm sẽ bị xoá)
Liên hệ người đăng
Payreto Services
Tìm việc làm nhanh chóng nơi thông báo tuyển dụng việc làm nhanh nhất
Việc làm mua bán kênh Tuyển Dụng uy tín: Kết Nối Việc Làm, Vươn Tới Thành Công
Chào mừng bạn đến với Việc làm mua bán – nền tảng kết nối việc làm hàng đầu, được thiết kế đặc biệt dành cho lao động phổ thông, tài xế, phụ xe và công nhân sản xuất. Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn mà cả người lao động và doanh nghiệp gặp phải trong quá trình tìm kiếm cơ hội phù hợp. Chính vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một môi trường tuyển dụng hiệu quả, minh bạch và đáng tin cậy, nơi mà cả hai bên đều có thể tìm thấy những giá trị đích thực.
Đối với người lao động, Việc làm mua bán mang đến một giải pháp tìm việc nhanh chóng, dễ dàng, mở ra cơ hội thu nhập ổn định và hấp dẫn, đồng thời tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp và kỹ năng. Bạn sẽ không còn phải mất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm công việc phù hợp nữa. Còn đối với doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp một công cụ hữu hiệu để tuyển dụng nhân sự chất lượng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, từ đó đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định và phát triển.
Hãy bắt đầu hành trình tìm kiếm cơ hội ngay hôm nay! Với nút "BẮT ĐẦU TÌM VIỆC NGAY", người lao động có thể dễ dàng khám phá những công việc phù hợp với mình. Các doanh nghiệp, đừng chần chừ, hãy sử dụng nút "ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG" để tìm kiếm những ứng viên tiềm năng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website của chúng tôi tại https://vieclammuaban.net/. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trên con đường sự nghiệp và phát triển.
Việc làm mua bán kênh Tuyển Dụng uy tín: Kết nối việc làm, vươn tới thành công!
CƠ HỘI VIỆC LÀM ĐA DẠNG - PHÙ HỢP VỚI MỌI NGƯỜI
Việc làm phổ thông Tài xế lái xe Công việc phụ xe Công nhân sản xuất Lợi ích cho người lao động Tìm kiếm việc làm dễ dàng Ứng tuyển công việc nhanh chóng Kết nối với nhà tuyển dụng Hỗ trợ tư vấn việc làm Việc làm không yêu cầu bằng cấp Thu nhập ổn định Cơ hội phát triển nghề nghiệp Việc làm tại nhà máy Công việc chân tay
Lao động phổ thông
Mô tả công việc: Công việc chân tay, không đòi hỏi bằng cấp, phù hợp với nhiều người. Ví dụ: Công nhân bốc xếp, tạp vụ, làm vườn, v.v. Lợi ích: Thu nhập ổn định, có thể làm ngay, không yêu cầu kinh nghiệm.
Tài xế lái xe
Mô tả công việc: Lái xe các loại, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa. Ví dụ: Lái xe tải, xe khách, xe taxi, xe công trình, v.v. Lợi ích: Thu nhập hấp dẫn, có thể chủ động thời gian, cơ hội phát triển.
Phụ xe
Mô tả công việc: Hỗ trợ tài xế trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa. Ví dụ: Phụ xe tải, xe khách, xe giao hàng, v.v. Lợi ích: Cơ hội làm việc ổn định, thu nhập khá, học hỏi kinh nghiệm.
Công nhân sản xuất
Mô tả công việc: Làm việc trong nhà máy, xí nghiệp, tham gia vào quy trình sản xuất. Ví dụ: Công nhân may, công nhân lắp ráp, công nhân chế biến thực phẩm, v.v. Lợi ích: Thu nhập ổn định, làm việc theo ca, có nhiều phúc lợi.
Lợi ích chung cho người lao động khi sử dụng kênh
Dễ dàng tìm kiếm và ứng tuyển công việc.
Thông tin việc làm được cập nhật thường xuyên.
Kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng.
Được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn.
Giải Pháp Tuyển Dụng Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp
"NÂNG TẦM TUYỂN DỤNG - THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN"
Lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng kênh:
Tiết kiệm thời gian: Đăng tin tuyển dụng nhanh chóng, tiếp cận đúng đối tượng.
Tiết kiệm chi phí: Giảm thiểu chi phí đăng tin trên các kênh truyền thống.
Tăng hiệu quả tuyển dụng: Tiếp cận được nhiều ứng viên tiềm năng, chất lượng.
Dễ dàng quản lý: Hệ thống quản lý ứng viên, tin tuyển dụng chuyên nghiệp.
Xây dựng thương hiệu: Nâng cao uy tín, thu hút nhân tài.
Các tính năng chính của kênh dành cho doanh nghiệp:
Đăng tin tuyển dụng chi tiết, đầy đủ thông tin.
Tìm kiếm ứng viên theo tiêu chí (ví dụ: kinh nghiệm, kỹ năng, vị trí, mức lương).
Quản lý hồ sơ ứng viên, liên hệ phỏng vấn trực tiếp.
Theo dõi hiệu quả tuyển dụng.
Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc.
Lưu ý: Tên phải để tên công ty - cơ sở sản xuất - hoặc tên người liện hệ. Các tin đăng không có thông tin rỏ ràng tùy mức độ sẻ bị xóa, cấm đăng tin trên website và các biện pháp khác
Người tìm việc lưu ý: không tìm việc ngoài quốc gia của mình, không đóng tiền cọc hoặc bất cứ khoản tiền phí khoản thế chân đặc cọc nào, không chuyển khoản hoặc thanh toán bất cứ khoản phí không hợp lý nào.
vieclammuaban.net là kênh truyền tải thông tin không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với nội dung tin đăng, website không chấp nhận các tin đăng giống nhau, tin đăng tuyển dụng trung gian, dịch vụ việc làm
Các nhà tuyển dụng uy tín nhất hiện nay
việc làm thế giới di động: chuổi thế giới di động,việc làm tgdd,mwg, điện máy xanh, bách hoá xanh tuyển dụng thường xuyên bán hàng, giao hàng, thu ngân bảo vệ giử xe
Việc làm siêu thị: Big C, GO, Sài Gòn COOP,familymart,siêu thị circle.... Siêu thị LOTTE Mart, Siêu thị AEON MALL, Siêu thị Big C (GO!),Siêu thị Emart, Siêu thị Co.opmart chuyên tuyển an ninh bảo vệ, bán hàng, nhân viên quầy thanh toán
Việc làm phục vụ pha chế: Highlands Coffee, Trí nguyễn, Trung Nguyên, KATINAT Coffee & Tea House
Chuổi bán lẽ: FPT, Long Châu, An Khang,cellphones s
việc làm mua bán | việc làm kinh doanh | việc làm bán hàng
tìm việc làm | tuyển dụng tìm việc nhanh | tuyển dụng ngân hàng | tuyển dụng kế toán | tuyển dụng marketing | tuyển dụng nhân viên kinh doanh | tuyển dụng part time tuyen dung marketing | tuyển dụng data analyst | Việc làm quận 1 TPHCM | việc làm đà nẵng | tìm việc làm tại hà nội | việc làm bình dương tìm | Việc làm TP Thủ Đức | việc làm tphcm | việc làm hải phòng | việc làm biên hòa | tuyển dụng cần thơ | việc làm big C | Việc làm Go | COOP Sài Gòn | City mark | việc làm đồng nai shopee | tuyển dụng tgdd | tuyển dụng fpt | tuyển dụng bidv | tuyển dụng pnj | tuyển dụng techcombank | tuyển dụng tpbank | tuyển dụng vng | tuyển dụng cv xin việc cv mẫu cv xin việc
![[Chuyên môn khác] Community Operations Specialist (Bangkok Based)](https://vieclammuaban.net/oc-content/themes/bender/images/no_photo.gif)
[Chuyên môn khác] Community Operations Specialist (Bangkok Based)Việc Làm - - 29/08/2025 Kiểm tra với người bán
Thảo luận
Đăng bình luận của bạn (nội dung rác và xúc phạm sẽ bị xoá)